Jak wybrać szkolenie AML z certyfikatem, które pomoże chronić firmę przed ryzykiem finansowym i prawnym? Warto postawić na program obejmujący zarówno obowiązki wynikające z przepisów, jak i rozpoznawanie podejrzanych transakcji oraz zasady postępowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Odpowiednie przygotowanie pracowników to ważny element bezpieczeństwa organizacji. Sprawdź, czym jest AML i CFT, kto powinien znać te regulacje oraz na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem szkolenia.
Czym jest AML i CFT?
AML (Anti-Money Laundering) i CFT (Countering the Financing of Terrorism) to działania służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ich celem jest ograniczanie wykorzystywania legalnie działających przedsiębiorstw i instytucji do przeprowadzania nielegalnych operacji finansowych.
Skalę zagrożeń związanych z nielegalnymi operacjami finansowymi pokazują dane Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W 2025 roku GIIF odnotował 11 071 zawiadomień o działalności i transakcjach podejrzanych, tzw. SAR-ów (ang. Suspicious Activity Reports). To ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Rosnąca liczba zgłoszeń podkreśla znaczenie odpowiedniego przygotowania pracowników do rozpoznawania niepokojących sygnałów oraz prawidłowego stosowania procedur AML i CFT.
Odpowiednie przeszkolenie jest istotne zarówno dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami, jak i osób odpowiedzialnych za nadzorowanie zgodności działalności z obowiązującymi przepisami. Chcesz z sukcesem rozpoznawać zagrożenia i świadomie dbać o bezpieczeństwo finansowe organizacji? Sprawdź Kurs AML i CFT z certyfikatem dostępny na kik.edu.pl, zapisz się już dziś i zdobądź wiedzę, która pomoże Ci pewniej realizować obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jak wybrać szkolenie AML?
Dobre szkolenie AML powinno obejmować aktualne wymagania prawne. Samo poznanie definicji nie wystarczy, ważna jest również znajomość zagadnień związanych z identyfikacją, oceną i ograniczaniem ryzyka.
Przed wyborem szkolenia AML zwróć uwagę przede wszystkim na:
- zakres programu;
- aktualność materiałów;
- organizację nauki;
- dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
Istotne jest również dopasowanie programu do obowiązków wykonywanych na danym stanowisku. Innych zagadnień może potrzebować osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem, a innych specjalista nadzorujący procedury zgodności.
Dlaczego warto wybrać szkolenie AML na kik.edu.pl?
Kurs AML i CFT na portalu kik.edu.pl został opracowany z myślą o osobach, które chcą poznać zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z obowiązujących przepisów. Pozwala również spełnić ustawowy obowiązek kształcenia w zakresie AML/CFT, co może być wymagane przy zatrudnieniu lub w ramach cyklicznego doskonalenia zawodowego.
Kurs AML i CFT z certyfikatem, dostępne na kik.edu.pl zapewni Ci aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących m.in.:
- zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- wskazania podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną;
- zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów, a wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej, dzięki czemu możesz zdobywać nowe umiejętności w dogodnym dla siebie czasie. Po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami oraz certyfikat jego ukończenia wraz z programem szkoleniowym.
Zadbaj o bezpieczeństwo firmy, zanim pojawią się nieprawidłowości wymagające interwencji. Sprawdź Kurs AML i CFT z certyfikatem na kik.edu.pl, zapisz się już dziś i rozwijaj kompetencje, które pomogą Ci świadomie przeciwdziałać zagrożeniom finansowym.
FAQ
Co daje szkolenie AML z certyfikatem?
Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą identyfikacji klientów, oceny ryzyka oraz obowiązków instytucji obowiązanych. Certyfikat wraz z programem może stanowić dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia.
Kto powinien ukończyć szkolenie AML?
Szkolenie AML jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników instytucji obowiązanych, w tym osób zajmujących się obsługą klientów, analizą transakcji i nadzorowaniem zgodności działalności z przepisami. Może być również wartościowe dla przedsiębiorców i specjalistów chcących poszerzyć wiedzę o bezpieczeństwie finansowym.
Dlaczego warto wybrać szkolenie AML na kik.edu.pl?
Kurs AML i CFT na portalu Krajowej Izby Księgowych został opracowany z myślą o osobach, które chcą poznać zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z aktualnych przepisów.
