Cel kursu
Celem Kursu AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy) jest zapewnienie jego uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności dotyczących:
zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określonej wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
zawiadomienia prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego.