Rekrutacja otwarta

Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

999 zł

Możliwa płatność w ratach
3x360 zł

Popularność kursu: 98.8%
Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Informacje o kursie

  • Kurs online AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy) oraz materiały dydaktyczne są przygotowane m.in. w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Ustawę Prawo oświatowe oraz Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • Krajowa Izba Księgowych posiada uprawnienia do wydawania absolwentowi dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.
  • Zwracamy szczególną uwagę, iż do wydawania powyższej dokumentacji są powołane wyłącznie uprawnione do tego instytucje oświatowe.

Cel kursu

Celem Kursu AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy) jest zapewnienie jego uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności dotyczących:

  • zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

  • zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określonej wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;

  • zawiadomienia prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego.

Dla kogo jest kurs?

Instytucje obowiązane, do których należą m.in. biura rachunkowe, jako podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.


Program kursu zawiera dodatkowo informacje wynikające z tzw. pakietu AML/CFT z 2024 tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1620 w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 (rozporządzenie AMLA) i Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2024 nr 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (rozporządzenie AML) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1640 w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz zmieniająca i uchylająca dyrektywę (UE) 2015/849 (dyrektywa AML).

Co zyskasz po ukończeniu kursu?

Kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych są opracowywane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy, tak aby przekazywana wiedza oraz rozwijane umiejętności odpowiadały oczekiwaniom pracodawców.

Kurs realizowany jest w oparciu o przepis art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Prowadzony kurs opiera się na programie szkoleniowym opracowanym przez zespół specjalistów i uwzględniającym specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucję obowiązaną, w tym jej charakter, rodzaj i rozmiar.

Po ukończeniu kursu jego uczestnik zrealizuje szkolenie, o którym mowa w art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Możliwości zawodowe po kursie

Zakres obowiązków Officera AML wynika z art. 8 ustawy AML. Przepis ten mówi, że instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML Officer odpowiedzialny jest również za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.

Ponadto uczestnicy kursu zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami stosowania nabytej wiedzy, dzięki czemu będą mogli szybko i sprawnie realizować działania wynikające z aktualnych procedur. 

certyfikat ukończenia kursu AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Przesuń kursor myszy po wizualizacji, aby powiększyć

Dotknij wizualizacji, aby otworzyć ją w pełnym rozmiarze

Dokumentacja zgodna z wytycznymi MEiN

Po ukończeniu Kursu AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy) absolwent otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat ukończenia kursu wraz z jego programem szkoleniowym.

Dlaczego kurs online jest dla Ciebie?

Poznaj dodatkowe korzyści, jakie daje nauka przez Internet!

Znacząco niższe koszty nauki

Wybierając kurs online, oszczędzasz na dojazdach, noclegach i kosztach materiałów do nauki.

Nauka w dowolnym miejscu i czasie

Masz dostęp do materiałów przez cały okres nauki – uczysz się w swoim tempie.

Nowe możliwości zawodowe

Zdobywasz rzetelną wiedzę i kompetencje cenione przez pracodawców.

FAQ – podstawowe informacje o kursie

Poznaj dodatkowe korzyści, jakie daje nauka przez Internet!

Kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje w ww. zakresie.

Dokumenty wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.kik.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz SMS-em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i MS nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 602 01 05). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce Kontakt), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kik.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

Tak. Krajowa Izba Księgowych każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajową Izbę Księgowych bez instytucji pośredniczących.

Kurs można rozpocząć od razu po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

Płatności na portalu Krajowej Izby Księgowych obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

  • - przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);
  • - przekaz/przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);
  • - kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

Generowanie faktury. Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel klienta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

Kurs podzielony jest na moduły dydaktyczne. Opanowanie każdego z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego. W wypadku niezaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowa jest inteligenta i zapamiętuje postępy kursanta.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie rachunkowości. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 602 01 05 mail: kontakt@kik.edu.pl.

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku. W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 24/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

„Formularz końcowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza końcowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza końcowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

Praca zaliczeniowa polega na samodzielnym przygotowaniu eseju na wybrany z listy temat. Wymagana objętość tekstu to minimum 300 słów. Prace należy wprowadzić w polu notatnika dostępnym poniżej wyboru tematów.

UWAGA! Platforma nie zapisuje "tekstu roboczego", prosimy o zapisywanie tekstu na komputerze aby zapobiec jego ewentualnej utracie przed finalnym załączeniem eseju.

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje nadana do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

Musisz posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które odtwarza poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiada rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pikseli.

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajową Izbę Księgowych do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 1900 zł do 20000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajową Izbą Księgowych przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.

Rozwiń wszystkie pytania

999 zł

lub 3x360 zł

Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

AML i Compliance

Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)